Một trong những bị cáo chính trong vụ Hồ sơ Panama - Jurguen Mossack trả lời các phóng viên khi đến tòa án ở thành phố Panama, ngày 8/4/2024. (Ảnh: AFP)
Tòa án không tiết lộ tên của những người được tha bổng. Các biện pháp ngăn chặn đã được Thẩm phán Baloisa Marquinez dỡ bỏ đối với tất cả 28 bị cáo. Bà Marquinez cũng cho biết một vụ án hình sự đã bị hủy bỏ do cái chết của một trong các bị cáo chính.
Trong số những người được tuyên trắng án có hai người đồng sáng lập công ty luật Mossack Fonseca là Jurgen Mossack và Ramon Fonseca (hiện đã qua đời). Các công tố viên đã đề nghị mức án 12 năm tù cho cả hai người, đây là mức án cao nhất cho tội rửa tiền.
Bà Marquinez cho biết bằng chứng được thu thập từ máy chủ của Mossack Fonseca không tuân thủ đúng quy trình, làm dấy lên nghi ngờ về "tính xác thực và tính toàn vẹn" của các dữ liệu.
Tuyên bố của tòa án nhấn mạnh: "Phần còn lại của bằng chứng không đủ và có tính kết luận để xác định trách nhiệm hình sự của các bị cáo".
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, gây ra vụ bê bối rúng động thế giới và thúc đẩy các cuộc điều tra trên quy mô lớn.
Các tài khoản ở thiên đường thuế có liên quan đến những người nổi tiếng như cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều người khác...
Công ty luật Mossack Fonseca đóng cửa vào năm 2018 và biện minh rằng không kiểm soát được cách khách hàng của mình có thể sử dụng các phương tiện ở nước ngoài được tạo ra cho họ.
Các công tố viên liên bang Mỹ từng cáo buộc công ty luật Mossack Fonseca âm mưu lách luật Mỹ để che giấu số tiền nợ thuế, và cho rằng kế hoạch này có từ năm 2000, đồng thời liên quan đến các quỹ giả mạo cũng như các công ty vỏ bọc ở Panama, Hong Kong (Trung Quốc) và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Các công tố viên Đức đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Jurgen Mossack và Ramon Fonseca Mora vào năm 2020 với tội danh hỗ trợ trốn thuế và thành lập tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều có quốc tịch Panama. Panama không dẫn độ công dân của mình ra nước ngoài xét xử.
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thuế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!