Các đối tượng này bị cho là điều hành một hệ thống ngân hàng ngầm xử lý hàng trăm triệu Euro của các giao dịch tội phạm bị tách ra khỏi mọi cơ chế giám sát quản lý hệ thống tài chính hợp pháp. Các đối tượng xoay chuyển những khoản tiền mặt lớn thông qua hệ thống song song này, giúp tội phạm rửa những khoản tiền thu bất hợp pháp và hỗ trợ cho các hoạt động của chúng, chủ yếu có liên quan đến buôn bán ma túy. Mỗi 1 triệu Euro được rửa sẽ phải trả tiền hoa hồng lên tới 5% đem lại lợi nhuận ước tính hơn 250.000 Euro/ngày.
