Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, nguyên Giám đốc Công ty Mai Khôi) đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn, nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính, nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng. Cáo trạng quy buộc Thắng đã chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 7.
Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7), đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi; quyết định hợp đồng tín dụng với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định; không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nên không phát hiện Công ty Mai Khôi sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; đồng ý cho Công ty Mai Khôi vay tiền để đảo nợ.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 hơn 600 tỷ đồng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.