Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán. Ban đầu, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy nâng vốn giao dịch, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
"Khi đưa khách hàng vào group tôi có nói các nhân viên của mình thêm những chân gỗ vào để tạo niềm tin cho khách hàng, thứ nhất đó là có khách giao dịch thật và kiếm tiền thật từ thị trường này", bị can Phạm Minh Khôi khai.
Đến nay, Công an Thành phố Hà Nội đã xác định được gần 2.700 bị hại trên toàn quốc, đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, theo đó có:
-385 tỷ đồng, bao gồm tiền trong tài khoản và tiền mặt.
-2,3 triệu USD.
-Trái phiếu trị giá 09 tỷ đồng.
- Sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng.
-890 miếng vàng SJC.
-246 kg vàng nguyên khối.
-31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền.
-59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng.
-84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Cơ quan chức năng phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng
Hiện, Cơ quan công an Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Trong đó có 1 sinh viên bị lừa 8 tỷ đồng. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn, do bị hại nghĩ: đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống; việc bị mất tiền là do may rủi nên Không trình báo, và khi được cơ quan Công an liên hệ thì Không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.
Tiktoker Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam, nổi tiếng với các hình ảnh khoe tiền, siêu xe, dạy đầu tư tài chính. Ảnh: CAHN
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!