Theo đó, Mười Tường và các bị cáo: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Trần Văn Hải (sinh năm1971), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), Võ Văn Trung (sinh năm 1980), Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971), Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1977), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998), Huỳnh Công Minh (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998), cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980), Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), Võ Minh Tâm (sinh năm 1987), Võ Văn Kha (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966), cùng ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1989, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971), Trương Văn Báo (sinh năm 1984), Đoàn Minh Phước (sinh năm 19940, cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thanh Liêm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa) bị truy tố cùng về tội "Buôn lậu".
Bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" có các bị cáo: Trương Văn Liêm (sinh năm 1966), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989), cùng ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn.
Theo cáo trạng, trưa ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển chiếc vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc, các bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Út lấy 3 bọc nylon, bên trong có hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỷ đồng để lên 2 xe máy chờ sẵn; nhưng ngay lúc đó bị công an bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (chủ tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng, đều tọa lạc tại TP Châu Đốc) và Dương Công Cường (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết tình hình để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.
Phiên toà xét xử Mười Tường và đồng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 24/2.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!