Trong các bị can bị bắt, khởi tố, có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Ngày 9/5/2019, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile. Trong đó, có cửa hàng chính tại địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
Cảnh sát kiểm tra, khám xét tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
Đến ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, Cơ quan Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường - và 8 đồng phạm về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bước đầu xác định Bùi Quang Huy và các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.
Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5. Vì vậy, ngày 18/5/2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an phải ra lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy. Mở rộng điều tra, đầu tháng 7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Trong khi Bùi Quang Huy bỏ trốn, 8 đồng phạm của Huy là: Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Ngọc Minh, Đỗ Quốc Huy, Hoàng Văn Phong, Nông Văn Lủ, Đỗ Văn Dũng, Ngô Văn Sử đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là những lãnh đạo chủ chốt, có vai trò quan trọng tại Công ty Nhật Cường.
Ngày 28/11/2019, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố thêm các bị can: Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Cuối tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam thêm 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam đang giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) và Phạm Thị Thu Hường - Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Bị can Nguyễn Văn Tứ và Phạm Thị Thu Hường
Tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 21/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ba bị can bị khởi tố gồm: Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen) và Phạm Văn Hiệp (áo kẻ ngang).
Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào ngày 25/6/2020, Bộ Công an cũng thông tin về kết quả điều tra vụ án này. Theo đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quyết truy bắt giám đốc công ty là Bùi Quang Huy để xử lý trước pháp luật.
Ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh). Trong đó, Bùi Quốc Việt - anh trai của bị can Bùi Quang Huy - bị khởi tố về tội "Buôn lậu", Võ Việt Hùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Bùi Quốc Việt (bìa phải - anh trai Bùi Quang Huy) và Võ Việt Hùng.
Mới đây nhất, ngày 22/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.
Ba bị can bị khởi tố là Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an).
Ba bị can vừa bị khởi tố gồm (từ trái qua): Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc và Phạm Quang Dũng
Trước đó, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ngày 16/7/2020, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" liên quan đến thành viên tổ thư ký, tài xế của chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!