Bị can Đỗ Hạnh làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)
Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 26/12 thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987), Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP ở TP Hồ Chí Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh cùng vợ mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến tháng 3/2022, công ty này đổi tên thành Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Trong quá trình hoạt động, hai vợ chồng Hạnh đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó, cặp vợ chồng này tiếp tục lập thêm 2 công ty khác là Công ty TNHH TNHH TM - DV DH Group (trụ sở đặt tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) và Công ty CP bất động sản DHGROUP DANA (Đà Nẵng), thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk , TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Trần Thị Quỳnh Nhi. (Ảnh: CA)
Nhằm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty, vợ chồng Hạnh đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP.
Ngoài ra, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24% - 40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, 2 đối tượng trên không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Bằng thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!