Qua điều tra, từ năm 2017 đến nay, Nguyễn Mạnh Cường, trú tại TP Nha Trang cùng hơn 10 đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.
Theo báo Công an nhân dân, cách đây hơn nửa năm, trong lúc thực thi nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn, nên tiến hành xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa.
Theo Cơ quan điều tra, nhóm này chuyên cho vay lãi nặng dưới 2 hình thức vay tiền đứng (người vay tiền phải trả lãi theo ngày còn tiền gốc giữ nguyên và không giới hạn thời gian vay) và vay tiền góp (người vay tiền phải phải trả cả gốc lẫn lãi theo ngày và thời hạn cho vay là không quá 27,5 ngày). Lãi suất thấp nhất mà người vay tiền phải trả lãi mỗi tháng cho nhóm đối tượng này là 30%, theo đó lãi suất mỗi năm 360%.
Đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi này là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1969, trú ở thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) trực tiếp chỉ đạo các "chân rết" đến nhiều địa phương ở Khánh Hòa để khai thác "khách hàng" có nhu cầu vay tiền, đồng thời quảng cáo hình thức cho vay và "câu khách" bằng chiêu trò "thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn".
Khi có khách hàng, các "chân rết" của Cường đến nhà kiểm tra, tạm giữ một số giấy tờ có liên quan như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung người vay tiền. Trong trường hợp người vay tiền vấp phải khó khăn không trả nợ đúng kỳ hạn thì Cường chỉ đạo "chân rết" cùng một số đàn em tung chiêu đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền phải tìm mọi cách trả nợ vay.
Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng CSHS phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Mạnh Cường và 6 "chân rết" của đối tượng cầm đầu.
Đó là Trần Cao Phương, Võ Quốc Bảo, Sử Thanh Tâm, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Phi Vũ và Phan Minh Thơm (cùng cư trú các phường Vạn Thắng, Ngọc Hiệp, Vĩnh Thạnh, Phước Hải - TP Nha Trang).
Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 USD Mỹ, 8.500 CAD, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, ô tô, xe máy, điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động tín dụng đen.
Để có căn cứ đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong nhóm tín dụng đen do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người đã vay tiền của nhóm này, khẩn trương liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa (80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), Công an TP Nha Trang (02 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, TP Nha Trang), hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Tín : 093.353.8679 để cung cấp thông tin.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!