Nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền bị bắt giữ. (Ảnh: CA)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Lê Ngọc Diệp (biệt danh là Trâm, 41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu đường dây; Phạm Thị Kim Loan (21 tuổi, quê Bình Dương); Phạm Văn Khánh Phi (18 tuổi); Nguyễn Trọng Nghĩa (21 tuổi); Lê Thị Mỹ Tiên (17 tuổi) và Trần Thị Diễm Hương (22 tuổi), cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đã gửi đơn trình báo về việc bị nhóm đối tượng này xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 - 150 triệu đồng, sau đó "vẽ" các chi phí như phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.
Qua công tác nghiệp vụ, đêm 15/9, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an xã Phong Phú ập vào căn hộ trên đường số 12, KDC Phong Phú 4, bắt giữ Loan.
Làm việc với cơ quan công an, Loan khai nhận đã cùng một số người khác được một người phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhóm này có nhiệm vụ sử dụng dữ liệu khách hàng cùng kịch bản do Trâm chuẩn bị trước để liên hệ với những người có nhu cầu vay vốn, gọi điện tư vấn, sau đó yêu cầu người vay chuyển khoản tiền bảo hiểm, phí hồ sơ… để được giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt.
Đối tượng chủ mưu Lê Ngọc Diệp. (Ảnh: CA)
Từ lời khai của Loan, công an xác định "nữ quái" Trâm tên thật là Lê Ngọc Diệp và bắt giữ. Đồng thời, lực lượng công an cũng bắt giữ các đối tượng khác như Phi, Nghĩa, Tiên, Hương cùng một số người khác để điều tra.
Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã sử dụng Telegram tham gia hội nhóm chia sẻ Data miễn phí. Khi có người chia sẻ dữ liệu danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính, Diệp tải về máy lưu lại, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo…
Để thực hiện kế hoạch lừa đảo, Diệp mua 7 chiếc điện thoại bàn và 2 điện thoại di động, đăng ký hòa mạng 7 số thuê bao, sau đó chỉ đạo Nghĩa, Hương, Tiên, Phi… giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.
Các khoản vay thường tư vấn cho khách gồm: vay 10 triệu đồng phải đóng bảo hiểm 1.990.000 đồng; vay 20 triệu đồng, đóng bảo hiểm 2.580.000 đồng; vay 30 triệu đồng đóng bảo hiểm 3.080.000 đồng; vay 40 triệu đồng, bảo hiểm phải đóng 3.980.000 đồng; vay 100 triệu đồng, bảo hiểm phải đóng 4.580.000 đồng; vay 130 triệu đồng, bảo hiểm phải đóng 4.980.000 đồng và vay 150 triệu đồng, bảo hiểm phải đóng 5.280.000 đồng. Lãi suất tư vấn cho khách là 1%, thời gian trả góp trong vòng 12 đến 36 tháng.
Sau khi nhân viên tư vấn chốt được "con mồi", Phạm Thị Kim Loan đóng vai "cán bộ thẩm định", gọi điện báo cho khách hàng đã duyệt xong hồ sơ rồi cho số tài khoản để nạn nhân đóng tiền bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không có tải khoản ngân hàng sẽ được hướng dẫn chuyển tiền qua bưu điện, Điện Máy Xanh...
Hồ sơ và tang vật bị thu giữ. (Ảnh: CA)
Diệp còn mua các đồ gia dụng như dây tai nghe điện thoại, bình siêu tốc.... để về đóng gói, dán thông tin khách hàng rồi nhờ người thân đem ra bưu điện gửi đi với hình thức thu tiền hộ (COD) để đối phó với yêu cầu "phải có hàng hóa" từ bưu điện.
Khi "con mồi" nhận hàng và trả tiền thu hộ, Diệp sai nhân viên trực tiếp đến bưu điện để lấy tiền mặt đem về. Nếu có người khiếu nại sau khi chưa được "giải ngân", các đối tượng lấy đủ lý do để hứa hẹn rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh xác định có gần 100 người thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị nhóm này lừa đảo bằng thủ đoạn trên, với số tiền chiếm đoạt được ước khoảng 750 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!