Nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 900 triệu đồng

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi), trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận đơn tố giác bà Ngô Thị Kim P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà P. nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp, do số tiền quá lớn nên bà P. không đủ khả năng để làm đáo hạn.

Sau đó, Hải giới thiệu bà P. gặp bà Mai Phương L, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để bà P. mượn 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. thống nhất đến ngày 19/3/2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, bà P. chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đã đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ.

Số tiền này đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19/3/2024, không phải tài khoản do bà P. đưa ra trước đó. Bà P. nhiều lần liên lạc với Hải nhưng không được nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Hải bước đầu khai nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L, Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra, bà P ký mà không kiểm tra nội dung.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên.

Với số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

VTV.vn - Nhóm lãnh đạo, cán bộ một ngân hàng ở An Giang đã không kiểm tra, thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của các công ty, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!