Ngày 28/6, Chi cục Thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, quá trình rà soát, ra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), cơ quan thuế đã phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Hương trước đó đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.
Các công ty này có địa chỉ đăng ký trải khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó đáng chú ý tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, thành phố Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, Quận 10 có 10 doanh nghiệp, Quận 5 có 5 doanh nghiệp…
Trong quá trình khai thuế đăng ký kinh doanh, các Chi Cục thuế thấy có dấu hiệu bất thường nên đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền quy định pháp luật về thuế tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hương không đến. Hiện Cục Thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an.
Trước đó, Cơ quan quan điều tra nhận được tin báo về việc một doanh nghiệp có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email của đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Điều này khiến doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma", mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Nhận thấy đây là nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Thị Hương là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!