Nam thanh niên dùng tài khoản ngân hàng của mình đem bán cho một đối tượng khác thông qua mạng xã hội với giá 3 triệu đồng, sau đó tiếp tục mượn tài khoản của vợ và bố vợ để đem bán, thu được thêm 6 triệu đồng.
Các tài khoản này đã bị đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn.
Tương tự trường hợp trên, nghe lời chào mời, dụ dỗ, 13 cá nhân cũng lấy tài khoản ngân hàng của mình đem bán, có trường hợp chỉ bán với giá 300.000 đồng. Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng này với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc quy mô lớn. Các bị can này đã mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện có người chào mời mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng tố giác với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn.
Thủ đoạn là tìm kiếm những người cần tiền tiêu xài, gợi ý, dụ dỗ họ mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng, giá mỗi tài khoản từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng. Sau đó, sử dụng các tài khoản này để đăng ký tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài với quy mô lớn trên mạng Internet.
"Việc cá nhân mở tài khoản ngân hàng như không sử dụng mà bán, trao đổi, cho thuê thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý hành chính mức phạt tiền cao nhất đến 100 triệu đồng và xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất là đến 7 năm tù", Thượng tá Phan Văn Minh (Phó Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết.
Cơ quan công an cũng khuyến nghị việc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà hậu quả là do chủ tài khoản gánh chịu, như là bị dư nợ trong tài khoản mà không rõ nguyên nhân. Khi phát hiện có người chào mời mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng tố giác với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!