Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao.
Cơ quan chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 1994, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị).
Trước đó, khoảng tháng 3-4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhận được nhiều đơn trình báo của những người bán hàng trực tuyến về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng.
“Qua những thông tin ban đầu mà các nạn nhân cung cấp, chúng tôi xác định đây là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, các dấu vết mà chúng để tại rất hạn chế do Facebook sử dụng mua hàng là Facebook ảo. Việc liên lạc đều tiến hành qua tin nhắn Facebook, sau khi đánh cắp tiền trót lọt, chúng đã nhanh chóng chặn Facebook, xóa dấu vết" - Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin với báo Dân trí.
Đối tượng Lê Anh Tuấn (Ảnh: Dân trí)
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lê Anh Tuấn có bằng kỹ sư về công nghệ thông tin, là đối tượng cầm đầu của đường dây lừa đảo này. Lê Anh Tuấn đã cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành thuê phòng trọ tại đường Ngự Bình (phường An Cựu, thành phố Huế). Lê Anh Tuấn phân công Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.
Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam. Khi có đủ thông tin của nạn nhân do hai đồng phạm cung cấp, Lê Anh Tuấn đăng nhập vào website thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của Tuấn. Sau mỗi vụ lừa đảo trót lọt Lê Anh Tuấn trả công cho Dũng và Thành từ 10%- 50% số tiền lấy được.
Hơn 107 tỷ đồng của các nạn nhân bị nhóm tội phạm công nghệ cao này chiếm đoạt (Ảnh: Dân trí)
Theo thông tin trên báo Dân trí, Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Nhiều nạn nhân cảnh giác không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trên website mà chúng cung cấp thì chúng sẽ sử dụng các thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói, giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng và gọi cho nạn nhân bằng sim rác thông báo đã nhận được một số tiền nhưng do lỗi kết nối nên yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin user, mật khẩu, mã OTP để xác nhận tiền”.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế), có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã sập bẫy đường dây lừa đảo này; có người bị lừa vài triệu đồng, có người bị lừa vài tỷ đồng. Tính riêng từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng.
Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!