Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án khu dân cư "Đông Hòa 2" và "Đông Hòa 3", huyện Trảng Bom.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Khoa và Nguyễn Lương Bằng; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Như Khoa.
Các Quyết định và Lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức thi hành các Quyết định, Lệnh đối với 3 bị can trên.
Theo cơ quan điều tra, 3 bị can trên đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, ngày 24/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom).
Kết quả điều tra, xác định trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, thời điểm đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát), đã lập ra 2 dự án khu dân cư “Đông Hòa 2”, “Đông Hòa 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền, sau đó tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thành Luân sau đó bị khởi tố, tuy nhiên Luân bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 31/12/2023, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt được Luân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án hình sự, liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Luân và đồng phạm, xảy ra tại dự án khu dân cư Đông Hòa 2 và Đông Hòa 3, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điều tra viên Cao Việt Hưng, số điện thoại 0902.486.023).
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!