Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi; ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà).
Cả 2 đối tượng bị bắt vào ngày 6/7 trước đó khi đang lẩn trốn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện 2 đối tượng đã được di lý về Long An để tiến hành điều tra.
Trước đó, vào tháng 6/2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án chỉnh trang Khu Dân cư Đất xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa theo kiến nghị khởi tố của UBND tỉnh Long An.
Dự án này có diện tích 7ha, do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư, được cho chủ trương đầu tư từ tháng 7/2017 để xây dựng nhà ở. Lúc đầu, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2018 đưa vào hoạt động, sau đó được cho phép giãn tiến độ đến cuối năm 2019.
Mặc dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này vẫn thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án Chỉnh trang Khu Dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2. Dự án này không có trụ sở hoạt động, bảng hiệu, chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định và cũng đã hết thời gian giãn tiến độ đầu tư từ tháng 12/2019.
Dự án Khu Dân cư Đất Xanh Long An (Ảnh: Báo NLĐ)
Ngoài ra, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư là nhà ở nhưng Công ty Đất Xanh Long An lại ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với sản phẩm đất nền, không đúng theo quy định và Luật Kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Thanh tra tỉnh Long An nhận định hành vi của Công ty Đất Xanh Long An là lừa dối khách hàng, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ cho công an điều tra, xử lý. Theo hồ sơ ghi nhận tới nay, đã có 36 người dân kí 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An là hơn 21,7 tỉ đồng.
Theo thông tin chính thức từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG), Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất xanh Long An cũng như 2 đối tượng trên không hề có sự liên quan nào đến hệ thống thương hiệu và hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh. Tuy nhiên việc doanh nghiệp này sử dụng thương hiệu Đất Xanh đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến thương hiệu Tập đoàn.
Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từng phát đi thông báo về việc Công ty Đất Xanh Long An đã và đang sử dụng trái phép nhãn hiệu "Đất Xanh" đã được Tập đoàn Đất Xanh đăng ký bảo hộ độc quyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu của tập đoàn, dẫn đến sự nhầm lẫn nghiêm trọng cho khách hàng. Hiện Tập đoàn Đất Xanh cũng đã khởi kiện Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!