Bắt đối tượng Phan Minh Thuận tại khách sạn. (Ảnh: CA)
Ngày 18/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, địa chỉ: phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về tội "Trốn thuế" với số tiền trên 2,3 tỷ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
Được biết, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi "trốn thuế" hơn 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Phan Minh Thuận về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, và được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long.
Tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!