Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Thanh H. Ảnh: NLD
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (47 tuổi), trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, Huỳnh Thị Thanh Hiền được nhiều người biết đến là "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tiếng tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua…
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Thị Thanh Hiền hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Bản thân Hiền đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn. Tuy nhiên các dự án do Hiền đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.
Vào năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, Hiền có quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, Hiền giới thiệu với bà M rằng mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này. Bà M tin tưởng nên trong 2 năm (2018 và 2020) đã giao số tiền trên 54 tỷ đồng để góp vốn. Tuy nhiên thực tế, tại thời điểm ký Hợp đồng góp vốn, Hiền chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Công an khám xét nhà của đối tượng. Ảnh: NLD
Huỳnh Thị Thanh Hiền cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ Phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền từ bà M, Huỳnh Thị Thanh Hiền hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác; đối với 3 lô đất còn lại, Hiền không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Tuy nhiên, Hiền không thông báo cho bà M biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng của bà M đã góp để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh Hiền đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!