Dự luật Chống rửa tiền và các vấn đề khác, được trình lên Quốc hội Singapore ngày 2/7 loại bỏ yêu cầu chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa hành vi phạm tội và các quỹ được rửa. Thay vào đó, các công tố viên chỉ cần chứng minh rằng những tội phạm rửa tiền biết hoặc có lý do hợp lý để tin rằng họ đang xử lý các khoản tiền bất hợp pháp. Điều luật mới này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy tố các vụ án liên quan đến những kẻ rửa tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng nước ngoài và các tổ chức trung gian.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết: "Là một trung tâm tài chính và kinh doanh quốc tế, Singapore phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn liên quan rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhưng chúng tôi quyết tâm làm những gì cần thiết để ứng phó với nguy cơ này và bảo vệ danh tiếng của Singapore là một trung tâm tài chính đáng tin cậy".
Năm ngoái, Singapore đã triệt phá đường dây rửa tiền trị giá 2,24 tỷ USD do công dân nước ngoài cầm đầu. Những tên tội phạm này đã chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo ở nước ngoài và cờ bạc trực tuyến thông qua tài khoản ngân hàng Singapore, biến đổi thành các tài sản như bất động sản, xe cộ, đồ xa xỉ và trang sức.
Dự luật mới cũng sẽ cho phép cơ quan thực thi pháp luật điều tra các tội phạm rửa tiền liên quan đến tội phạm môi trường ở nước ngoài. Ngoài ra, dự luật còn đơn giản hóa thủ tục bán tài sản bị tịch thu hoặc phong toả, đồng thời giải quyết các tài sản liên quan đến nghi phạm đã trốn khỏi Singapore.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!