Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) mới đây đã kiện 1 người đàn ông sống tại Brooklyn, New York và công ty của ông về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình lừa đảo Ponzi sử dụng đồng bitcoin. Đây là vụ lừa đảo đầu tiên mà cơ quan này phát hiện liên quan đến Bitcoin.
Theo CFTC, người đàn ông bị buộc tội là Nicholas Gelfman và khoản tiền 600.000 USD trên đã được các nhà đầu tư gửi cho ông này trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 1/2016, để tham gia vào "giao dịch Bitcoin bằng tần số cao". Khách hàng có thể kiếm được lợi nhuận 7-9% một tháng. Tuy nhiên, các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ đầu tư trên đều bị làm giả. Và giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước, thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau. Được biết người đàn ông này đã che giấu mô hình bằng cách "dàn dựng" một cuộc tấn công mạng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!