Đối tượng lừa đảo đã giả mạo email của doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chuyển tiền mua hàng vào tài khoản cá nhân. Sau đó, kẻ gian đã tới ngân hàng và rút toàn bộ số tiền kể trên. Hiện Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tư vấn cho doanh nghiệp hai bên xử lý và tìm cách thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.
Theo Bộ Công Thương, vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không không thẩm định các thông tin về đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền hàng, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch, v.v…
Nhiều doanh nghiệp còn cũng mất cảnh giác, không có việc kiểm tra chéo, trao đổi trực tiếp với đối tác, nhất là trong thời gian nghỉ lễ dài ngày.
Do đó, để hạn chế những sự việc đáng tiếc như trên, các doanh nghiệp Việt Nam trước khi thực hiện giao dịch nên kiểm tra kỹ thông tin đối tác, người nhận tiền, chủ động yêu cầu đối tác sử dụng email chính thức. Bên cạnh việc giao dịch qua email, doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp với đối tác thông qua các đường khác như điện thoại hay fax chính thức.