Đã tròn 3 năm, báo chí thế giới đồng loạt công bố các tài liệu mật tố cáo một công ty của Panama tiếp tay cho 214.000 doanh nghiệp và cá nhân trốn thuế tại nước mình, trong số đó có nhiều chính trị gia và các nhân vật có thế lực. Những tài liệu bị báo chí phanh phui đã được các cơ quan thuế của các quốc gia liên quan phân tích và nhờ đó truy thu được hơn 1 tỷ USD tiền thuế trong 3 năm qua.
Cụ thể, 22 quốc gia trên thế giới đã truy thu được 1,2 tỷ USD tiền thuế của công dân nước mình trong 3 năm qua, nhờ tích cực khai thác các tài liệu từ vụ Panama Papers. Liên quan đến vụ việc này, công đầu thuộc về tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) - tờ báo đã tiếp nhận 11 triệu tài liệu mật từ Panama. Bài báo "3 năm và 1 tỷ" trên tờ báo này ra tuần trước cho biết là các cơ quan thuế vụ trên toàn thế giới đã thu hồi được những khoản thuế còn thiếu và quá trình này sẽ còn kéo dài nhiều năm, vì các cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Số vụ, số tài liệu, số cá nhân và doanh nghiệp dính bê bối trốn thuế bị phát giác là quá lớn.
Theo bài báo, những tài liệu bị phanh phui trong vụ Panama Papers đã giúp cho nước Anh truy thu được gần 253 triệu USD, Đan Mạch truy thu được 237 triệu USD, Đức truy thu được 183 triệu USD, tiếp đến là Tây Ban Nha và Pháp.
Tờ Politiken ra tại Đan Mạch cho biết, liên quan tới vụ Panama Papers, Sở Thuế Đan Mạch mới kết thúc được 155 hồ sơ người Đan Mạch cất giấu tài sản ở nước ngoài và đã gửi thư truy thu 315 triệu Courone Đan Mạch. Suốt 3 năm mới xử lý xong 155 hồ sơ nhưng Đan Mạch đã thu hồi được số tiền lớn này, trong khi theo bài báo có tới hơn 6.000 hồ sơ liên quan tới người Đan Mạch vẫn đang chờ được phân tích. Nếu rà soát được hết toàn bộ số tài liệu, số tiền thuế thu hồi được rồi sẽ là rất lớn.
Bài báo trích lời Phó Giám đốc Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch rằng: "Nhờ có các tài liệu này mà chúng tôi biết thêm được nhiều mánh khoé trốn thuế, từ đó sẽ có cách chống trốn thuế hiệu quả hơn".
Panama Papers chỉ là một trong 7 vụ bê bối các ngân hàng tiếp tay cho nhà giàu và doanh nghiệp cất giấu tiền ở nước ngoài nhằm trốn thuế thu nhập. Tờ Le Soir của Bỉ có bài trên trang nhất cho hay cho tới lúc này Nhà nước Bỉ đã thu hồi được 635 triệu Euro, nhờ các tài liệu mật bị phanh phui trong mấy năm qua. Còn bài ở trang trong tính chi tiết với mỗi vụ như thế nước Bỉ thu hồi được bao nhiêu. Nhà giàu và doanh nghiệp Bỉ dính nhiều hơn vào vụ bê bối ở Thuỵ Sỹ, tiếp đó là vụ tại Liechtenstein, Luxembourg, sau đó mới tới Panama.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!